Fish Road jest zobowiązany do przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zgodnie z przepisami Anti-Money Laundering (AML). W ramach tego stosujemy rygorystyczne środki w celu zapobiegania wszelkim nielegalnym działaniom. W przypadkach podejrzanych — gdy wpłacona kwota może pochodzić z nielegalnego źródła — konto może zostać zablokowane, a informacje zostaną przekazane odpowiednim organom.
Pojęcie prania pieniędzy obejmuje następujące działania:
- Ukrywanie pochodzenia, lokalizacji lub prawa własności środków pochodzących z przestępstwa.
- Wymiana, przekazywanie lub wykorzystywanie środków finansowych pochodzących z nielegalnego źródła w celu ukrycia ich pochodzenia.
- Przenoszenie lub zarządzanie majątkiem pochodzącym z przestępstw popełnionych za granicą.
Większość krajów, w tym Polska, wprowadziła rygorystyczne przepisy prawne mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Fish Road działa zgodnie z tymi przepisami i stosuje wewnętrzne procedury wykrywania podejrzanych transakcji.
Tworząc konto Fish Road, użytkownik zobowiązuje się do:
- Przestrzegania przepisów AML i regulacji dotyczących przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
- Oświadczenia, że wpłacone kwoty nie pochodzą z nielegalnego źródła.
- Udostępnienia w razie potrzeby danych lub dokumentów w celu potwierdzenia tożsamości i źródła środków.
Fish Road stosuje następujące środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa:
- Gromadzenie i weryfikacja dokumentów użytkownika (paszport, dowód osobisty, potwierdzenie adresu).
- Monitorowanie transakcji i kont w przypadku podejrzanej aktywności.
- Czasowe zawieszenie kont w przypadku podejrzenia prania pieniędzy.
Weryfikacja tożsamości odbywa się na wielu poziomach, w zależności od klasyfikacji ryzyka. Od użytkownika możemy żądać dokumentu tożsamości, rachunku za media lub innego oficjalnego potwierdzenia adresu. Dane są przetwarzane w zaszyfrowanym systemie i nie są dostępne dla osób trzecich.
W niektórych przypadkach możemy zażądać poświadczonej kopii dokumentów, jeśli wymagają tego lokalne przepisy. Wszystkie przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z RODO i wytycznymi AML, w celu zapewnienia bezpieczeństwa graczy. Każdy użytkownik jest zobowiązany przestrzegać tych zasad, aby platforma pozostała bezpieczna dla wszystkich.
